PT Global Mediacom Tbk Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (R

20 Mei 2015, 10:00 WIB

JAKARTA, 20 Mei 2015 - Pada hari ini PT Global Mediacom Tbk (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk memberikan laporan mengenai kinerja perusahaan dan laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

RUPS Tahunan telah menghasilkan beberapa keputusan, yang diantaranya adalah:

  1. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

  2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dengan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

    1. Menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yaitu sebagai berikut:
      1. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
      2. Dividen tunai final akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, dimana masing-masing akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, yaitu setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai final sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah), berdasarkan jumlah saham pada tanggal cum dividen. Mengenai tata cara pembagian dividen tunai final tersebut akan diumumkan dalam surat kabar, dan atas penerimaan dividen tunai final akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuaan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang perpajakan; dan
      3. Sisa laba Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
    2. Menetapkan pembagian bonus, dimana kewenangan untuk menentukan mengenai besarnya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi Perseroan.
    3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, termasuk untuk menentukan jadwal dan tata cara dari pelaksanaan pembagian dividen tunai final kepada para pemegang saham Perseroan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

    1. Menerima pengunduran diri Bapak Lei Zhang, selaku Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
    2. Mengangkat kembali Bapak Hary Tanoesoedibjo, Bapak Handhianto Suryo Kentjono, Bapak Oerianto Guyandi, Bapak David Fernando Audy masing-masing berturut-turut selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan, serta Ibu Indra Pudjiastuti selaku Direktur Independen Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah pengangkatan ini, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
    3. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Syafril Nasution selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya rapat ini untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah pengangkatan ini, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
    4. Menyetujui untuk mengangkat Bapak John Aristianto Prasetio selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
    5. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
      Dewan Komisaris
      Komisaris Utama : Rosano Barack
      Wakil Komisaris Utama : B. Rudijanto Tanoesoedibjo
      Komisaris : Chang Long Jong
      Komisaris Independen: Mohamed Idwan Ganie
      Komisaris Independen : Kardinal Alamsyah Karim
      Komisaris Independen : John Aristianto Prasetio

      Direksi
      Direktur Utama : Hary Tanoesoedibjo
      Direktur : Handhianto Suryo Kentjono
      Direktur : Oerianto Guyandi
      Direktur : David Fernando Audy
      Direktur : Syafril Nasution
      Direktur Independen : Indra Pudjiastuti
    6. Memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan, serta menetapkan besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
    7. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

    1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan
    2. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratanpersyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut.

Pada waktu yang sama, RUPSLB juga telah memutuskan beberapa agenda sebagai berikut:

    1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk mengeluarkan saham-saham dalam Perseroan terkait dengan pelaksanaan EMSOP yang telah diterbitkan Perseroan; dan
    2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan EMSOP tersebut, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian, dan akta yang diperlukan, hadir atau menghadap di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

    1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan menyesuaikan kembali seluruh Anggaran dasar Perseroan dengan materi rancangan perubahan tersebut; dan
    2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian dan akta yang diperlukan, hadir atau menghadap di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.


***

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Investor Relations:

Teddy Pun
teddy.pun@mncgroup.com

Christy Kusuma Atmaja
christy.atmaja@mncgroup.com

Fauzia Prawiranata
fauzia.prawiranata@mncgroup.com

PT Global Mediacom Tbk

MNC Tower, lantai 21
Jl. Kebon Sirih Kav 17-19
Jakarta 10340
Phone: 62-21 3922949
Fax : 62-21 3910454

Selengkapnya:

DOWNLOAD FILE